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◤晚舟落难◢ 孟晚舟被捕後获保释 举报者身分曝

(华盛顿12日综合电)加拿大应美国要求逮捕了华为集团副董事长兼财务长孟晚舟,经过3次听证会后,孟晚舟终于获得保释。至于此项案件的举报者身分也浮出水面。

据《雪贝财经》的一篇文章显示,一位名为迪恩.沃德(Dean Ward)的年轻人,他可能成为这起案件的关键先生。

文章称,孟晚舟之所以在加拿大被捕,是美国谘询公司Exiger受聘为美国司法部监督汇丰银行时,其中一个名叫沃德的主管从中注意到与伊朗有关、涉及华为的交易,并通知美国司法部。

沃德(图)从中注意到与伊朗有关、涉及华为的交易,并通知美国司法部,导致孟晚舟被捕。

文中指,2017年底,沃德加入Exiger任职,成为该公司亚太区副首席执行员兼业务发展主管,并在香港工作。Exiger的香港办公室位于湾仔一座商业大厦内,其业务主要是为金融机构、跨国企业和政府机构提出建议和技术解决方案,协助防范违规、管控风险及监督商业活动。

2012年时,汇丰因违反制裁及洗钱法遭美方起诉,并同意支付19亿2000万美元(约80亿4158万令吉)罚款。美国司法部与汇丰达成5年暂缓起诉协议,指定汇丰聘请Exiger在这段期间监督。Exiger团队从2013年起进驻香港的汇丰银行总部,全程监督其运作。

文章指出,2017年底汇丰被评估为已改善其系统,但沃德继续紧盯华为,因而发现涉及华为账户的可疑交易。

文:《雪贝财经》

图:互联网

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